「公司新注册」关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

原副标题：伯特利关于变更公司注册资金及修订公司章程的新闻稿

　　股票字符：603596 股票简称：伯特利 新闻稿序号：2021-013

　　芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份有限公司

　　关于变更公司注册资金及修订公司章程的新闻稿

　　芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份有限公司(下述简称“公司”)于 2021 年 6月5日召开的第一届监事会第二十一次大会审议通过《关于变更公司注册资金、股权总人数和公司类别、增设经营场所、修订<公司章程>并兼办工商业变更的动议》，公司首次公开发行并香港交易所后，公司的注册资金、股权总人数、公司类别将发生变更;且根据首次公开发行的相关状况及公司具体经营管理需要，《芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份有限公司规章》(下述简称“《公司章程》”)需进行相应修订，并兼办工商业变更登记，具体如下：< 公司新注册/p>

　　一、公司注册资金、股权总人数及公司类别变更

　　本次公开发行公司股票后，公司的注册资金由 36770.10万元增加至 40856.1万元，公司的股权总人数由 36770.10万股增加至 40856.1万股。公司类别由“股权股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股权股份有限公司(中外合资、香港交易所)”。二、增设经营场所

　　公司基于经营管理持续发展的需要，拟兼办“一照多址”，增设经营场所。除原有注册的经营场所安徽芜湖经济发展技术开发区泰山路 19号外，公司拟增设安徽芜湖经济发展技术开发区凤湖南路作为公司的经营场所，并相应修订《公司章程》。

　　三、修订《公司章程》

　　本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性缺失，并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

　　根据公司首次公开发行并在深圳证券交易所香港交易所的具体状况及增设经营场所等需要，公司拟对《公司章程》中的有关条文进行修订，修订的具体如下：

　　序列号 修订前 修订后

　　1.

　　第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会(下述简称“证监会”)核定，首次向全社会发行港币股票【】万股并于【】

　　年【】月【】日在深圳证券交易所香港交易所。

　　第三条 公司于 2021 年 3 月 12 日经中国证监会(下述简称“证监会”)核定，首次向全社会发行港币股票 4086 万股并于 2021

　　年 4月 27日在深圳证券交易所香港交易所。

　　2.

　　第五条 公司居所：安徽芜湖经济发展技

　　术经济开发区泰山路 19 号，四等站：

　　241009。

　　第五条 公司居所：安徽芜湖经济发展技

　　术经济开发区泰山路 19号，增设经营场所：

　　安徽芜湖经济发展技术开发区凤湖南路;四等站：241009。

　　3.

　　第六条 公司注册资金为港币【】万元。

　　第 六条 公司注册资金为国民 币

　　40856.1万元。

　　4.

　　第十九条 公司股权总人数为【】万股，全部为股票。

　　第十九条 公司股权总人数为 40856.1万股，全部为股票。

　　5.

　　第四十一条 公司下列担保行为，应当在监事会 公司新注册审议通过后提交股东大会审

　　议：

　　(一)海外投资担保额超过公司近期一期经

　　审计总资产 10%的担保;

　　(二)公司及其控股的子公司的对内担保总值，超过公司近期一期经审计总资产

　　第四十一条 公司下列担保行为，应当在监事会审议通过后提交股东大会审

　　议：

　　(一)海外投资担保额超过公司近期一期经

　　审计总资产 10%的担保;

　　(二)按照担保额度倒数十二个月内累

　　计计算准则，超过公司近期一期经审计

　　50%之后提供的任何担保;

　　(三)为资产负债率超过 70%的担保单纯提供的担保;

　　(四)按照担保额度倒数十二个月内累

　　计计算准则，超过公司近期一期经审计净资产 30%的担保;

　　(五)公司的对内担保总值，达到或超

　　过近期一期经审计净资产的 30%之后提供的任何担保;

　　(六)按照担保额度倒数十二个月内累

　　计计算准则，超过公司近期一期经审计总资产的 50%，且意味著额度超过 5000人均;

　　(七)对股东、具体控制人及其关连人提供的担保;

　　(八)深圳证券交易所、本规章明确规定的其他担保情况。

　　对于监事会职权范围的担保事宜，除应经全体常务董事的绝对多数通过外，还应经出席监事会大会的三分之二以上常务董事表示同意。股东大会审议前款第(四)项担保事宜时，必需经与会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、具体控制人及其关连人提供的担保动议时，该股东或者受该具体控制人掌控的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会净资产 30%的担保 公司新注册;

　　(三)按照担保额度倒数十二个月内累

　　计计算准则，超过公司近期一期经审计总资产的 50%，且意味著额度超过 5000人均;

　　(四)对股东、具体控制人及其关连人提供的担保;

　　(五)证监会、深圳证券交易所、本规章明确规定的其他担保情况。

　　公司不得为控股股东及公司持股高一

　　之五十下述的其他关联方、任何非法人的单位或一个人提供担保;公司对内担保总值不得超过近期一个财政年度合并会计报表总资产的百分之五十;不得必要或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保单纯提供负债担保。控股股东及其他关联方不得强制香港交易所为他人提供担保。公司对内担保必需要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有具体承担战斗能力。

　　对内担保应当取得监事会柏木由纪三

公司新注册　　分之二以上签署表示同意，或者经股东大会批准。股东大会审议本条第一款第(二)项担保事宜时，必需经与会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　股东大会在审议为股东、具体控制人及其关连人提供的担保动议时，该股东或的其他股东所持表决权的分之二通过。

　　者受该具体控制人掌控的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的分之二通过。

　　申请担保应具备下述资信 公司新注册前提，公司才可为其提供担保：

　　(一)具有独立法人地位;

　　(二)申请担保为公司控股的子公司、的业务需要的互保的单位或者最重要的业务的关系的的单位;

　　(三)所有权的关系具体;

　　(四)没有需要终止的情况出现;

　　(五)公司为其上次担保，没有发生银

　　行贷款单据、未付贷款的情况;

公司新注册　　(六)提供的财政的资讯现实、原始、有效地;

　　(七)没有其他较小可能性。

　　除上述修订外，因现行《公司章程》系公司于 2016年 10月 27日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过的首次公开发行公司股票并香港交易所后适用的《芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份有限公司规章(议案)》，鉴于公司已完成首次公开发行并香港交易所，前述《芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份有限公司规章(议案)》已成为公司现行有效地的规章，因此，删除《公司章程》中的“议案”印有，并修改《公司章程》中的星期。

　　四、兼办工商业变更事项

　　本动议股东大会审议通过后，授权公司监事会及监事会指派的民众兼办相应的工商业变更登记及《公司章程》立案等事项。

　　特此新闻稿。

　　芜湖伯特利摩托车安全性该系统股权股份 公司新注册有限公司