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金税三期是怎么检查出偷税漏税的？
编辑：如一转让网
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时间：2021-03-20 00:43:57
对于如今的经济市场来说，有着太多的违法行为存在了。偷税漏税的问题也都格外的严重。比如说前几年的明星漏税。为此国家出台了金税三期这个大项目。那么金税三期是怎么检查出偷税漏税的？
金税系统通过大数据来查企业偷税漏税，有两钟主要方法。
第一种方法是通过数据的分析。各项会计数据与税收缴纳情况是存在高度关联性的，相关数据间的比例、波动都是有一定规律可循的。通过金税系统，把企业的相关数据信息搞到大数据平台上，通过大数据平台对相关指标进行自动计算，从而实现自动监测预警，以便发现哪些企业的指标存在异常、哪些企业存在偷税漏税的可能性。
第二种方法是通过各个纳税主体的关联性，金税系统把各个纳税主体形成一个有机的系统，你的业务合作伙伴的纳税情况将会显示你这边应纳的相关税费。
不管是金税三期还是金税四期，都是基于数据共享来查偷税漏税的。
1、各部门之间数据可共享，以大数据为支撑，实现每个市场主体全业务全流程全国范围内的“数据画像”，近日大家关注的“社保入税”，这个数据也是在大数据的范围内。甚至可以说未来每一家企业在税务部门面前都是透明的；
2、数据更加精准，随着数据越多，画像越准，涉税风险也越来越明显，比如说稽查，我都有数据，先归集疑点数据，发现风险点，这样稽查局再“按图索骥”去稽查，实际上就是将稽查过程变成了“查证系统筛查的风险点”的过程。
以下企业需要注意：
一、虚假开户企业：随着实施的企业信息联网核查系统及即将到来的金税四期，会多维度的核查企业真实性，了解企业的经营状况、识别企业是否有开户资格。
二、空壳企业：随着系统的不断升级，那些想利用空壳公司开户，来实施电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪，已经行不通了。
三、少交个税和社保的企业：施行五证合一后，税务、工商、社保随时合并接口，企业人员、收入等相关信息互联，虚报工资已经没余地了，且自11月1日起，15个地区陆续公布社保入税，再加上即将到来的金税四期，企业再想动歪心思的，可要小心了！
特别提醒：员工工资长期在5000以下或每月工资不变的，税务局将重点稽查。
四、库存账实不一致的企业：发票开具实行全票面上传，简单说就是发票开具不只是发票抬头、金额，就连开具的商品名称、数量、单价都会被监管。也就是说，公司的进销存都是透明的。只要企业开具的发票异常，马上就会接到税务局电话，甚至会实地盘查，一旦有问题，就会涉嫌偷税。
金税四期上线后，企业库存会进一步的透明化，在此提醒企业一定要做好存货管理，统计好进销存，定期盘点库存，做好账实差异分析表，尽量避免库存账实不一致。
五、虚开发票的企业：其中，与实际经营情况不符：1、没有真实交易；2、有真实交易，但开具数量或金额不符；3、进行了实际交易，但让他人代开发票。
六、收入成本严重不匹配的企业：企业自身的收入与费用严重不匹配；重点费用异常（如：加油费、差旅费等）；与同行业对比收入、费用异常等等。
七、申报异常的企业：很多公司对小税种不重视，认为其金额小，不会被监管，这样想就大错特错了，小税种也会引起大风险。
八、税负率异常的企业：税负率异常一直以来都是税务稽查的重点，如果企业平均税负率上下浮动超过20%，税务机关就会对其进行重点调查。
九、常年亏损企业企业常亏不倒，明眼一看就有问题，对于这种企业，想让税务局不查都难。
金税三期是怎么检查出偷税漏税的？对于这个问题想必您已经了解的不少了吧。如果您还有其他想要了解的，那么请致电联系我们如一转让网顾问。多谢阅览！
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